云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆

董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議通知及材料于2019年9月14日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2019年9月17日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(zhǎng)楊濤先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司放棄昆明七彩云南城市建設(shè)投資有限公司4.5%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》。

公司下屬參股公司昆明七彩云南城市建設(shè)投資有限公司（下稱(chēng)“昆明七彩公司”）目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：云南鳳宇置業(yè)有限公司（下稱(chēng)“鳳宇置業(yè)”）持股85%；公司持股5.5%；國(guó)壽云城（嘉興）健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱(chēng)“國(guó)壽云城”）持股5%；昆明七彩云南古滇王國(guó)投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“古滇投資”）持股4.5%。

現(xiàn)古滇投資擬將其持有的昆明七彩公司4.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鳳宇置業(yè)，鑒于公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)安排，同意公司放棄昆明七彩公司4.5%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，昆明七彩公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為：鳳宇置業(yè)持股89.5%；公司持股5.5%；國(guó)壽云城持股5%。

三、公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)《關(guān)于公司放棄昆明七彩云南城市建設(shè)投資有限公司4.5%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》進(jìn)行了審議。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2019年9月18日

證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南城投公告編號(hào)：臨2019－095號(hào)

云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆

監(jiān)事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五十一次會(huì)議通知及材料于2019年9月14日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2019年9月17日以通訊表決的方式舉行。公司監(jiān)事會(huì)主席莫曉丹女士主持會(huì)議，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于公司放棄昆明七彩云南城市建設(shè)投資有限公司4.5%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司放棄昆明七彩云南城市建設(shè)投資有限公司4.5%股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案》。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年9月18日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。