巴塞爾反洗錢(qián)指數(shù)報(bào)告》顯示全球各國(guó)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)上升,巴塞爾公司治理研究院稱(chēng),洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)上升的國(guó)家有增無(wú)減。有83個(gè)國(guó)家發(fā)生洗錢(qián)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分超過(guò)5.0,占覆蓋國(guó)家總數(shù)的2/3,被認(rèn)定為存在洗錢(qián)或恐怖分子融資的重大風(fēng)險(xiǎn)。該評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的范圍是0至10,高評(píng)分表明發(fā)生洗錢(qián)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)較大。而今年超過(guò)40% 的國(guó)家評(píng)分高于2017年。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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