貴州信邦制藥股份有限公司

關于控股子公司為下屬醫(yī)院擔保

暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保事項概述

2015年1月21日，貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議審議并通過了《關于控股子公司為關聯(lián)醫(yī)院提供擔保的議案》，公司董事會同意控股子公司貴州科開醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“科開醫(yī)藥”）為貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院（以下簡稱“白云醫(yī)院”）向中國民生銀行（9.33，0.00，0.00%）股份有限公司貴陽分行申請的綜合授信提供擔保，擔保的金額為人民幣2，000萬元，上述擔保事項已于2015年2月6日經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議并通過。

2015年02月09日，科開醫(yī)藥與中國民生銀行股份有限公司貴陽分行簽訂了《最高額保證合同》（公高保字第ＤＢ1500000017703號），科開醫(yī)藥為白云醫(yī)院向中國民生銀行股份有限公司貴陽分行申請的綜合授信提供擔保，擔保的金額為人民幣2，000萬元。同日，就該擔保事項，李昆先生為白云醫(yī)院向科開醫(yī)藥提供了反擔保，并簽訂了《反擔保合同》。

二、被擔保人基本情況

1、白云醫(yī)院基本信息

單位名稱：貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院

單位類型：民辦非企業(yè)單位（法人）

法定代表人：李昆

開辦資金：8，000萬元

登記部門：貴陽市白云區(qū)民政局

民辦非企業(yè)單位（法人）登記號：民證字第0204－10071號

注冊地址：白云區(qū)剛玉街108號

辦公地址：白云區(qū)剛玉街108號

業(yè)務范圍：預防保健科、內外、婦兒、康復、五官口腔等。

2、被擔保對象的其他股東

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本公司與被擔保對象的其他股東貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院存在關聯(lián)關系，本公司的持股5％以上的股東、控股股東及實際控制人與上述公司的其他股東不存在關聯(lián)關系。

3、2015年1月至披露日已發(fā)生的關聯(lián)交易情況

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三、關聯(lián)關系說明

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四、主要財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

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注：2013年報數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2014年三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

五、擔保合同的主要內容

擔保方：貴州科開醫(yī)藥有限公司

被擔保方：貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院

擔保方式：連帶責任保證

擔保期限：主合同項下任何一筆債務的履行期限屆滿日早于或同于被擔保債權的確定日時，保證期間為被擔保債權的確定日起兩年；

主合同項下任何一筆債務的履行期限屆滿日晚于被擔保債權的確定日時，保證期間為該筆債務的履行期限屆滿日起兩年。

擔保金額：人民幣2，000萬元

六、董事會意見

為滿足控股子公司下屬關聯(lián)醫(yī)院發(fā)展的需要，解決其經(jīng)營流動資金需求，公司董事會同意控股子公司科開醫(yī)藥為其向有關銀行提供擔保，同時這也符合公司發(fā)展的整體要求，且被擔保人是公司控股子公司且具有良好的償債能力，該擔保不會損害公司的整體利益，是切實可行的。

七、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止本公告日，公司審議的擔保額度為131，600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（與科開醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組前）的比例為127．04％，占公司最近一期凈資產(chǎn)（與科開醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組后，未經(jīng)審計）的比例為54．83％；實際履行擔?？傤~為93，250萬元（含科開醫(yī)藥及其子公司在重大資產(chǎn)重組前已發(fā)生的擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（與科開醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組前）的比例為90．02％，占公司最近一期凈資產(chǎn)（與科開醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組后，未經(jīng)審計）的比例為38．85％。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

八、備查文件目錄

科開醫(yī)藥與中國民生銀行股份有限公司貴陽分行簽訂的《最高額保證合同》及對應的《反擔保合同》；

特此公告。

貴州信邦制藥股份有限公司

董事會

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。